跑分騙局，犯罪分子為了干擾警方偵查，躲避追查，洗白黑錢，今天跟大家來簡單介紹下，讓大家了解，以免被騙。 跑分的上游渠道為以下幾個重點行業(yè)。 1、波材料，一般是境外賭博，詐騙過來的錢。 2、精聊市場，這種就是境外美女跟受害者談戀愛，用感情來詐騙 3、殺豬盤，這種大多數(shù)自建類似于股票的盤，讓人進行投資，說道有內(nèi)幕消息，能賺多少多少。進去的錢都是有去取回。 4、電信詐騙 跑分上下游構(gòu)成，以及操作手段。
“跑分”詐騙團伙由“菜商”、“水房”等多人構(gòu)成
一個“跑分”電信詐騙團伙由金主、卡農(nóng)、菜商、水房等多人構(gòu)成。不過，這里說的“菜商”不是菜販子，“水房”更不是打水的地方，而是詐騙團伙的黑話。
菜商：指盜取并向不法商家、個人售賣公民個人信息的犯罪嫌疑人。
卡農(nóng)：指給犯罪分子提供大量資金流轉(zhuǎn)用的銀行卡的犯罪嫌疑人。
話務(wù)員：指專門負責(zé)給老百姓打詐騙電話的犯罪嫌疑人。
水房：指拿到贓款后快速拆箱洗錢的犯罪嫌疑人。
從“卡農(nóng)”收購來的銀行卡，也被分為多個層級，一級卡收到贓款最多，為了不被凍結(jié)，到賬第一時間，“水房”通過轉(zhuǎn)賬、支付、網(wǎng)購等方式，將資金拆分流向多個二級卡，通過類似方式拆分更多的三級卡。為逃避打擊，一筆資金甚至?xí)帮w”到境外，再兜一圈回來。
犯罪嫌疑人：我會找“卡農(nóng)”去買兩套卡回來，把這個卡號還有賬號密碼發(fā)到群里面。然后每次操作的時候，上家會在群里面說把卡號發(fā)過來，我測下看可不可以用，他們那邊能看到明細了，就證明這張卡可以操作。如果進錢了，他就會通知說進錢了，會給我們一個固定的卡號，我們就一直往那個卡號里存錢，然后一天下來結(jié)束，按流水的千分之八結(jié)算 簡單來說操作步驟 1、收集公民真實信息，實施詐騙。 2、詐騙的錢到下游，找個人辦理游行卡存錢，走賬等方式，通過個人的銀行卡兜一圈來洗白，干擾偵查。 3、銀行卡倒賬后，洗白再回到詐騙團伙手中，就變成了合法收入。 防騙小知識： 一些兼職廣告中會出現(xiàn)以下的話術(shù) 1、"PF”簡單易上手，日賺1000-10000+ 2、包吃住，現(xiàn)金日結(jié)1000等 3、辦理銀行卡給現(xiàn)金，支付勞動報酬 4、淘寶跑分等 我們不要貪圖便宜，天上不會掉餡餅。認真務(wù)實，才能發(fā)家致富，突然的來錢快，除了自身有這個實力以及認知外，其他的都是陷阱。自有自身提高警惕，才不會成為犯罪分子的犯罪工具。國家現(xiàn)在在嚴打詐騙，幫助違法活動走賬，跑分將會受到法律制裁，幫助犯罪分子辦理銀行卡，你的信息是真實有效的，警方能直接把你抓捕歸案偵查，找你辦卡的這些人信息都是假的，抓捕難度高，大家得要注意，有些錢不能賺，踏實才能穩(wěn)當(dāng)。幫信罪取證難度降低，有參與就有連帶責(zé)任，只看行為，希望大家，提高警惕，保護自身利益。
下期我們來盤一盤新型詐騙，看看犯罪分子如何來欺騙我們的。
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