一直以來我對洗錢只有一個模糊的概念（畢竟咱也沒干過）。印象中，洗錢是一件非常復雜的事，就像小時候看的電影，是那些非常聰明的人才能干的事。但是在當今的高科技時代，我們的監(jiān)管設(shè)備是何其的先進，恐怕那些電影中的聰明人也無法實現(xiàn)他們精巧的手段了。
所以他們對如何把錢洗白，好落口袋為安可是費盡了心思?？梢哉f現(xiàn)代網(wǎng)絡犯罪的運作就是圍繞洗錢這個核心展開的，而現(xiàn)在，僅僅一個電信詐騙團伙的涉案資金往往就能達到上千萬和億來計算。所以可以想見，現(xiàn)在的騙子們想要把幾千萬和上億的資金轉(zhuǎn)移，是要費多大的心思和功夫??？！
首先，我們需要先了解一些簡單概念。比如說游戲點卡和電話卡密這個來說說騙子怎么洗錢的。
這些都是我們現(xiàn)實中都有過的，卡密：就是卡號和密碼的簡稱。
具體點，充值游戲賬號的卡號密碼是卡密，加油卡的卡號密碼也是卡密，手機電話充值卡的卡號秘密也是卡密。可以說，卡密對于詐騙分子來說一個很小的洗錢工具，像他們有巨大金額就不會用這個，他們就會有自己的特殊渠道去洗。今天我們就聊聊游戲點卡和電話卡密吧！
我們拿電話卡卡密來說。你一定用微信里的手機充值功能給手機充過話費吧，在之前用微信充100元話費時，會顯示100元的話費只需支付99元，消費者花99元得到100元（賺1元），合作商的供貨價可能只是98元（賺1元），銷卡平臺可能只給騙子97元（賺1元），卡商（嚴格來說應該叫卡密賣家）把100元賣給騙子102元（賺2元）。整個過程，只有騙子損失了5塊錢，其他各方均有得利，簡直可以說是皆大歡喜?？吹竭@一點兒小折扣是不是還有點兒小激動呢。這個過程就相當于我們買了一張充值卡。這充值卡當然最終是來自電信運營商的，但是和微信對接的不是移動、聯(lián)通，而是騰訊的合作商。
那么這些合作商的卡密從哪而來的？一部分是正規(guī)渠道，大部分可能是來自銷卡平臺。銷卡平臺可以簡單理解為卡密的經(jīng)銷商，銷卡平臺的卡來自哪里，答案是詐騙分子。
騙子購買卡密當然是為了洗錢。仔細看下面的流程圖，騙子的錢混進商業(yè)網(wǎng)絡的大海里游一圈，再回到口袋里可就“變白”了。而游一圈最快只需要36秒，因為所有的交易都是通過軟件和互聯(lián)網(wǎng)完成的。而且經(jīng)過這么一圈之后，警方可就很難追蹤到資金的流向了。
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