裁判要旨
電信網(wǎng)絡(luò)詐騙罪犯罪數(shù)額的認(rèn)定，尤其是對(duì)未取證的被害人人數(shù)和犯罪數(shù)額應(yīng)當(dāng)結(jié)合被告人接收詐騙款項(xiàng)使用的銀行交易明細(xì)、在案扣押的書(shū)證、QQ聊天記錄、支付寶轉(zhuǎn)賬記錄等共性的客觀證據(jù)及在案部分被害人陳述予以綜合認(rèn)定。
基本案情
公訴機(jī)關(guān)新密市人民檢察院訴稱(chēng)：被告人李耀展為實(shí)施詐騙犯罪，于2014年12月在鄭州市專(zhuān)門(mén)成立鄭州海之淘技術(shù)有限公司，該公司沒(méi)有任何正當(dāng)、合法的業(yè)務(wù)，被告人李耀展確立了公司的詐騙方法、運(yùn)營(yíng)模式、部門(mén)設(shè)置、詐騙分成比例、獎(jiǎng)勵(lì)方法、層級(jí)關(guān)系。被告人李耀展管理公司、參與培訓(xùn)工作人員、負(fù)責(zé)客服部（實(shí)際該部?jī)H李耀展一人）等，李耀展通過(guò)網(wǎng)絡(luò)大量招收所謂的工作人員，其中包括被告人宋聚博、段清峰、韓志溫、張喆、楊延昭、趙曉磊、許道碩、張珍麗、成盼盼、武云飛、王靜云（后九人在逃），翟占森、呂靜靜（二人另案處理）等人，上述被告人經(jīng)被告人李耀展以及所屬團(tuán)隊(duì)培訓(xùn)后，通過(guò)QQ、微信等聊天交友工具，一律使用女性的身份和虛假的姓名，按照被告人李耀展事先擬訂好的實(shí)施詐騙時(shí)應(yīng)對(duì)各種可能問(wèn)題的標(biāo)準(zhǔn)參考答語(yǔ)——話術(shù)，向自己的聊天對(duì)象謊稱(chēng)：鄭州海之淘科技有限公司能幫助你開(kāi)辦淘寶網(wǎng)店，公司有數(shù)百款淘寶熱銷(xiāo)貨源，你開(kāi)網(wǎng)店，公司給你貨源，不需要你進(jìn)貨回家，如果有顧客在你的店里下單，你只需要把你的顧客的訂單信息發(fā)給公司的客服，公司幫你把貨發(fā)到買(mǎi)家的手里，公司專(zhuān)門(mén)安排一名專(zhuān)業(yè)的網(wǎng)店指導(dǎo)老師對(duì)你開(kāi)網(wǎng)店進(jìn)行全程指導(dǎo)，你只需要投入很少的時(shí)間就會(huì)賺錢(qián)，并推出三種所謂的不同服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)的服務(wù)套餐，分別收費(fèi)1080元、1480元、1980元，三種套餐除了都承諾上述服務(wù)以外，還承諾對(duì)客戶的網(wǎng)店進(jìn)行推廣，保證客戶的網(wǎng)店一定有訪問(wèn)量和銷(xiāo)量。以此騙取聊天對(duì)象的信任，使他們向李耀展的銀行賬戶、支付寶賬戶匯款購(gòu)買(mǎi)所謂的服務(wù)套餐，被告人李耀展將收到的被害人的每一筆匯款按照事先約定的比例與業(yè)務(wù)員、業(yè)務(wù)主管、業(yè)務(wù)經(jīng)理分肥揮霍。被告人李耀展及其團(tuán)伙的被告人均未按照事先的承諾為被害人進(jìn)行任何真正的、有價(jià)值的服務(wù)，而是對(duì)被害人進(jìn)行敷衍、欺騙、拖延。經(jīng)偵查認(rèn)定，以被告人李耀展為首的犯罪團(tuán)伙共詐騙張?chǎng)雾档?107名被害人4269925元并揮霍，被告人宋聚博共詐騙袁洪雙等9人12920元，被告人段清峰共詐騙袁洪雙等9名被害人12920元。
被告人李耀展的辯護(hù)人對(duì)指控被告人李耀展犯詐騙罪不持異議，但辯稱(chēng)：一、公訴機(jī)關(guān)指控被告人詐騙4 269 925元主要證據(jù)為被害人信息及轉(zhuǎn)賬記錄，沒(méi)有被害人陳述，不能完全證實(shí)支付平臺(tái)上所產(chǎn)生的金額全部系詐騙數(shù)額，因此應(yīng)當(dāng)按照實(shí)際報(bào)案的被害人被騙的數(shù)額認(rèn)定被告人李耀展詐騙數(shù)額。在案證據(jù)中被告人李耀展共有127名被害人報(bào)案，涉及金額為187 680元，故李耀展詐騙數(shù)額應(yīng)當(dāng)以該數(shù)額予以認(rèn)定。二、被告人李耀展案發(fā)后積極主動(dòng)退贓，對(duì)報(bào)案的被害人基本全部退贓，可以對(duì)其從輕處罰。三、被告人李耀展案發(fā)后能夠主動(dòng)坦白自己的罪行，可對(duì)其從輕處罰。四、案發(fā)前無(wú)犯罪前科，系初犯，可酌情對(duì)其從輕處罰。
被告人宋聚博辯稱(chēng)詐騙的數(shù)額沒(méi)有那么多。
被告人段清峰辯稱(chēng)詐騙的數(shù)額沒(méi)有那么多，剛開(kāi)始不知道是詐騙。
法院經(jīng)審理查明：被告人李耀展為實(shí)施詐騙犯罪，于2014年12月在鄭州市專(zhuān)門(mén)成立鄭州海之淘技術(shù)有限公司。被告人李耀展確立了公司的詐騙方法、運(yùn)營(yíng)模式、部門(mén)設(shè)置、詐騙分成比例、獎(jiǎng)勵(lì)方法、層級(jí)關(guān)系。被告人李耀展管理公司、參與培訓(xùn)工作人員、負(fù)責(zé)客服部等，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)招收所謂的工作人員，其中包括被告人宋聚博、段清峰、韓志溫、張喆、楊延昭、趙曉磊、許道碩、張珍麗、成盼盼、武云飛、王靜云（后九人在逃），翟占森、呂靜靜（二人另案處理）等人，上述被告人經(jīng)李耀展以及所屬團(tuán)隊(duì)培訓(xùn)后，通過(guò)QQ、微信等聊天交友工具，使用女性的身份和虛假的姓名，按照被告人李耀展事先擬訂好的實(shí)施詐騙時(shí)應(yīng)對(duì)各種可能問(wèn)題的標(biāo)準(zhǔn)參考答語(yǔ)----話術(shù)，向聊天對(duì)象謊稱(chēng)鄭州海之淘科技有限公司能幫助開(kāi)辦淘寶網(wǎng)店，有數(shù)百款淘寶熱銷(xiāo)貨源，幫助給貨源，不需要加盟開(kāi)網(wǎng)店人進(jìn)貨，如果有顧客在店里下單，只需要把顧客的訂單信息發(fā)給公司客服，公司幫忙將貨發(fā)到買(mǎi)家手中。同時(shí)公司專(zhuān)門(mén)安排專(zhuān)業(yè)網(wǎng)店指導(dǎo)老師全程指導(dǎo)，加盟開(kāi)網(wǎng)店人只需投入很少時(shí)間就會(huì)賺錢(qián)，并推出三種不同服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)套餐，分別收費(fèi)1080元、1480元、1980元，三種套餐除了都承諾上述服務(wù)以外，還承諾對(duì)客戶的網(wǎng)店進(jìn)行推廣，保證客戶的網(wǎng)店一定有訪問(wèn)量和銷(xiāo)量。以此騙取聊天對(duì)象信任，使他們向李耀展銀行賬戶、支付寶賬戶匯款購(gòu)買(mǎi)服務(wù)套餐。被告人李耀展將收到被害人的每一筆匯款按照事先約定的比例與業(yè)務(wù)員、業(yè)務(wù)主管、業(yè)務(wù)經(jīng)理分成。被告人李耀展及其團(tuán)伙的被告人均未按照事先的承諾為被害人進(jìn)行任何真正的、有價(jià)值的服務(wù)，而是對(duì)被害人進(jìn)行敷衍、欺騙、拖延。
經(jīng)認(rèn)定，以被告人李耀展為首的犯罪團(tuán)伙共詐騙張?chǎng)雾档?837名被害人4 096 059元，部分用于購(gòu)買(mǎi)車(chē)輛和房產(chǎn)。其中被告人宋聚博、段清峰共詐騙袁洪雙等9人12 920元。被告人李耀展所得贓款部分用于購(gòu)買(mǎi)車(chē)輛和房產(chǎn)。
被告人李耀展、宋聚博、段清峰于2016年5月10日被傳喚到案。案發(fā)后被告人李耀展家屬已退還部分贓款，并返還部分被害人，被告人段清峰、宋聚博在審理過(guò)程XXX同退贓12 920元。
裁判結(jié)果
新密市人民法院于2017年12月11日作出（2018）豫01刑終198號(hào)刑事判決：一、被告人李耀展犯詐騙罪，判處有期徒刑十三年，并處罰金人民幣600 000元。（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2016年5月11日起至2029年5月10日止。所判罰金限判決生效后十日內(nèi)繳納完畢。）二、被告人宋聚博犯詐騙罪，判處有期徒刑八個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣5000元。（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。所判罰金限判決生效后十日內(nèi)繳納完畢。）三、被告人段清峰犯詐騙罪，判處有期徒刑六個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣4000元。（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。所判罰金限判決生效后十日內(nèi)繳納完畢。）四、在案扣押的鄭州海之淘科技有限公司合同專(zhuān)用章1枚、財(cái)務(wù)專(zhuān)用章1枚、李耀展私章1枚、電腦主機(jī)（黑色、鑫睿騰、金河田）2臺(tái)等作案工具由扣押機(jī)關(guān)予以沒(méi)收；將被告人段清峰、宋聚博退繳的贓款12920元發(fā)還給相關(guān)被害人,被告人李耀展犯罪行為給其他被害人造成損失3949340元，將李耀展所有的白色長(zhǎng)城豫A0C16H哈弗H6越野車(chē)（車(chē)輛識(shí)別代號(hào)LGWEF4A57FF413407）作價(jià)后發(fā)還給被害人，繼續(xù)對(duì)被告人李耀展進(jìn)行追繳退賠剩余損失。
宣判后，被告人李耀展不服原審判決，向鄭州市中級(jí)人民法院提起上訴。鄭州市中級(jí)人民法院于2018年2月28日作出（2018）豫01刑終198號(hào)刑事裁定：駁回上訴，維持原判。該裁定已發(fā)生法律效力。
法院認(rèn)為
法院生效裁判認(rèn)為：被告人李耀展、宋聚博、段清峰以非法占有為目的，以加盟海之淘科技有限公司開(kāi)設(shè)網(wǎng)店，幫助建設(shè)網(wǎng)店、提供貨源、發(fā)貨等服務(wù)為由騙取被害人加盟費(fèi)用，其中李耀展詐騙數(shù)額特別巨大，宋聚博、段清峰詐騙數(shù)額較大，三被告人的行為均已構(gòu)成詐騙罪。新密市人民檢察院指控被告人李耀展、宋聚博、段清峰犯詐騙罪，罪名成立，本院予以支持。
關(guān)于被告人李耀展及其辯護(hù)人辯稱(chēng)詐騙數(shù)額應(yīng)當(dāng)以有被害人陳述予以印證的數(shù)額認(rèn)定的辯解辯護(hù)意見(jiàn)，經(jīng)查證，該案涉及被害人人數(shù)眾多，在案被告人李耀展銀行交易明細(xì)證實(shí)李耀展多個(gè)銀行賬戶有1080、1480、1980（三種服務(wù)套餐收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)數(shù)額）匯入，與公訴機(jī)關(guān)指控的依據(jù)支付寶記錄認(rèn)定數(shù)額（三種服務(wù)套餐收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)數(shù)額）的證據(jù)相佐證，在案部分被害人陳述證實(shí)因通過(guò)海之淘科技有限公司加盟開(kāi)網(wǎng)店被騙取加盟費(fèi)，騙取的數(shù)額與該公司套餐數(shù)額相印證；在案扣押的部分加盟合同，能夠證實(shí)三被告人以加盟網(wǎng)店為由騙取被害人加盟費(fèi)用的事實(shí)；QQ聊天記錄證實(shí)被告人以女性身份與被害人聊天騙取被害人信任后，以開(kāi)網(wǎng)店為由騙取被害人錢(qián)款；支付寶轉(zhuǎn)賬記錄證實(shí)涉案的被害人通過(guò)支付寶向被告人李耀展支付加盟網(wǎng)店的費(fèi)用；以上事實(shí)與三被告人在偵查機(jī)關(guān)的供述能夠印證。故依據(jù)《最高人民法院 最高人民檢察院 公安局關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪等刑事案件適用法律若干問(wèn)題的意見(jiàn)》第六條規(guī)定，確因被害人人數(shù)眾多等客觀條件限制，無(wú)法逐一收集被害人陳述的，可以結(jié)合已收集的被害人陳述及經(jīng)查證屬實(shí)的銀行交易記錄、第三方支付結(jié)算賬戶交易記錄、通話記錄、電子證據(jù)等證據(jù)，綜合認(rèn)定被害人人數(shù)及詐騙資金數(shù)額。因此依據(jù)本案中支付寶轉(zhuǎn)賬記錄、銀行交易明細(xì)，最終認(rèn)定李耀展詐騙數(shù)額為4 084 619元，故對(duì)該辯解辯護(hù)意見(jiàn)，本院不予采信。
案例評(píng)析
在審理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙罪的過(guò)程中，犯罪數(shù)額的認(rèn)定是對(duì)被告人進(jìn)行定罪量刑的重要標(biāo)準(zhǔn)，而由于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪涉及的被害人人數(shù)眾多，詐騙罪的犯罪數(shù)額無(wú)法全部由銀行交易明細(xì)、電子轉(zhuǎn)賬憑證等與被害人的陳述相互佐證，在僅有部分犯罪人陳述與銀行交易明細(xì)、電子轉(zhuǎn)賬憑證等證據(jù)相互佐證的情況下如何認(rèn)定詐騙犯罪的犯罪數(shù)額往往是案件的爭(zhēng)論點(diǎn)。審判實(shí)踐中對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪數(shù)額的認(rèn)定存在兩種傾向：一是依據(jù)已經(jīng)查實(shí)的被害人人數(shù)及相應(yīng)的數(shù)額來(lái)認(rèn)定；二是結(jié)合全案的書(shū)證、電子證據(jù)以及被害人陳述、被告人供述等綜合認(rèn)定犯罪數(shù)額。傳統(tǒng)的詐騙罪的犯罪數(shù)額認(rèn)定采用的是第一種審查認(rèn)定方式，第二種則是根據(jù)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙罪不同于傳統(tǒng)型詐騙犯罪的特點(diǎn)對(duì)犯罪數(shù)額進(jìn)行認(rèn)定。
“兩高一部”《關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問(wèn)題的意見(jiàn)》規(guī)定：“辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件，確因被害人人數(shù)眾多等客觀條件的限制，無(wú)法逐一收集被害人陳述的，可以結(jié)合已收集的被害人陳述，以及經(jīng)查證屬實(shí)的銀行賬戶交易記錄、第三方支付結(jié)算賬戶交易記錄、通話記錄、電子數(shù)據(jù)等證據(jù)，綜合認(rèn)定被害人人數(shù)及詐騙資金數(shù)額等犯罪事實(shí)?！薄皟筛咭徊俊钡囊?guī)定明確了電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的數(shù)額認(rèn)定應(yīng)當(dāng)與傳統(tǒng)的詐騙犯罪數(shù)額審查認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)有所區(qū)別，即在僅有部分被害人陳述與銀行交易明細(xì)、電子轉(zhuǎn)賬憑證等證據(jù)相互佐證的情況下也應(yīng)當(dāng)結(jié)合全案證據(jù)綜合認(rèn)定詐騙犯罪數(shù)額。但是根據(jù)罪刑法定原則，不能僅根據(jù)被告人接收詐騙款項(xiàng)時(shí)使用的銀行賬戶資金來(lái)推定被告人的犯罪數(shù)額，此種做法將會(huì)加重對(duì)被告人的處罰。在結(jié)合被告人接收詐騙款項(xiàng)的銀行交易明細(xì)、網(wǎng)絡(luò)支付交易憑證、被害人與被告人的聯(lián)系記錄等共性的客觀證據(jù)和已經(jīng)收集的被害人陳述等綜合認(rèn)定未被取證的被害人人數(shù)和詐騙數(shù)額的情況下，應(yīng)當(dāng)允許被告人對(duì)相關(guān)款項(xiàng)和數(shù)額的合法來(lái)源進(jìn)行說(shuō)明。
本案雖然僅有部分被害人的陳述，但是在認(rèn)定未被取證的被害人人數(shù)及犯罪數(shù)額時(shí)已經(jīng)綜合被告人銀行交易明細(xì)、在案扣押的加盟合同、QQ聊天記錄、支付寶轉(zhuǎn)賬記錄等共性的客觀證據(jù)及在案部分被害人陳述，足以證明涉案的被害人通過(guò)支付寶向被告人支付加盟網(wǎng)店的費(fèi)用及數(shù)額。
作者：張晶晶，河南省鄭州市中級(jí)人民法院
來(lái)源：刑事法律專(zhuān)家、刑辨參考
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